En vísperas de sus 20 años de trayectoria, Bancamiga ha consolidado su posición en el sistema financiero mediante una profunda actualización de su arquitectura de cumplimiento y prevención. Bajo la directriz de su Junta Directiva, presidida por el doctor José Simón Elarba, la institución ha priorizado la inversión en materia de control de riesgos para alinearse con los estándares internacionales más exigentes.
El pilar de esta estrategia es el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), un conjunto de políticas y procedimientos diseñados para identificar y mitigar de forma anticipada cualquier exposición a la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este «escudo institucional» garantiza la trazabilidad total de las transacciones en toda su red operativa.
“El respaldo, la visión y la inversión de la Junta Directiva marcan la diferencia operativa. Es una declaración de principios que permite actuar con total independencia, recursos de última generación y máxima rigurosidad”, afirmó José Simón Elarba.
Además de la modernización tecnológica, Bancamiga ha dedicado los últimos dos años a un ambicioso programa de capacitación para su talento humano. Este enfoque garantiza que las unidades de prevención cuenten con expertos de carrera capaces de gestionar las dinámicas de la economía digital con agilidad y ética.
Con una política de tolerancia cero frente a operaciones irregulares y el estricto cumplimiento de la normativa prudencial, Bancamiga reafirma su compromiso de resguardar el patrimonio de sus clientes, proyectándose como un referente de confianza y solidez en el entorno bancario global.
