Las autoridades españolas han desarticulado un intento de fraude de gran escala en Galicia. Un ciudadano venezolano de 72 años fue arrestado en el municipio de Sanxenxo, Pontevedra, tras ser señalado como el autor de una compleja trama de engaño en la que se hacía pasar por el director general de una importante empresa petrolera mexicana para intentar apropiarse de 350.000 euros.
La investigación de la Guardia Civil de Cangas de Morrazo inició el pasado 8 de junio, tras la denuncia interpuesta por la empresa objetivo del engaño. Según los informes policiales, el sujeto contactó a la entidad bajo falsas premisas, alegando que se trataba de una operación comercial legítima entre corporaciones. Para dotar de credibilidad a su farsa, el hombre utilizó documentación apócrifa que incluía sellos de la empresa petrolera, sellos notariales mexicanos y la identidad de una tercera persona.
Bajo el pretexto de tramitar supuestas comisiones, tasas y gastos operativos, el estafador exigió un pago de 350.000 euros. La rápida intervención de los agentes del Equipo de Policía Judicial permitió identificar al sospechoso, quien fue detenido al día siguiente en su residencia en Sanxenxo. Se le imputan cargos por tentativa de estafa, usurpación de identidad y falsificación de documentos públicos.
Tras su presentación ante el Tribunal de Instancia número dos de Marín, el juzgado ha ordenado su puesta en libertad con cargos mientras continúa el proceso legal correspondiente. Este caso subraya la sofisticación de los métodos de suplantación utilizados para engañar a empresas bajo la fachada de transacciones internacionales de alto perfil.
